最新财新周刊｜大笔美元快进快出 非法买卖外汇案牵出假外资产业链

　　文｜财新周刊 黄雨馨

　　大额美元资金频繁快进快出，让女商人周梅霞进入了警方视线。2022年12月17日，56岁的周梅霞在上海被从江苏盐城东海县赶来的警察带上警车。2024年8月12日，东海县法院认定她非法买卖外汇金额高达近80亿元人民币，情节特别严重，构成非法经营罪，一审判处有期徒刑六年半。周梅霞不服上诉，2024年12月26日，连云港市中级法院二审裁定驳回上诉，维持原判。

　　周梅霞卷入的是一系列引进外资造假案。判决书记录了整个操作过程：首先，周梅霞直接或经人联系有招商引资任务的地方政府或者企业，商定由周梅霞联系境外美元完成任务，按照每 100万美元收取人民币17万元至46万元不等的标准作为费用。谈好条件后，周梅霞以境内支付人民币、境外收取美元等方式购买美元，汇入其购买或注册的境外公司账户，再以外商投资名义转入境外公司在境内各地以投资名义成立的外资公司资本金账户，获取 FDI（外国直接投资）认证后，即以假借大宗商品贸易的方式快速结汇，再相继转入她控制的公司或个人账户，需求方将约定的费用汇入她另外指定的银行账户，或由需求方自行结汇直接向其支付等额人民币及费用。周梅霞回笼资金后继续购买美元，从而形成国内外资金的循环融通。