最新财新周刊｜洗钱流水超170亿元 虚拟币地下钱庄挑战监管与执法

　　文｜财新周刊 唐爱琳

　　2023年7月，在山东德州一家县城纺织企业的会议室里，警方找到了其貌不扬的李碧。执法视频显示，面对调查，41岁的李碧显得镇定自若，她有些微胖，长发在脑后夹起，戴着无框眼镜，身着白底印花长裙和短袖披肩。

　　李碧是这家企业的会计，月工资三四千元。警方在她随身携带的手提包中查获了十余张银行卡，这些银行卡的总流水高达170余亿元。

　　在青岛市公安局与国家外汇管理局青岛市分局联合侦破的一起特大地下钱庄案中，李碧的角色至关重要。她是虚拟币市场上的币商，用三年多的时间通过倒卖虚拟货币赚了800余万元，其中部分虚拟货币帮助涉韩地下钱庄实现了从人民币到韩币的转换，成为法币币种交换的关键中间环节。