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文｜财新周刊 唐爱琳
2023年7月，在山东德州一家县城纺织企业的会议室里，警方找到了其貌不扬的李碧。执法视频显示，面对调查，41岁的李碧显得镇定自若，她有些微胖，长发在脑后夹起，戴着无框眼镜，身着白底印花长裙和短袖披肩。
李碧是这家企业的会计，月工资三四千元。警方在她随身携带的手提包中查获了十余张银行卡，这些银行卡的总流水高达170余亿元。
在青岛市公安局与国家外汇管理局青岛市分局联合侦破的一起特大地下钱庄案中，李碧的角色至关重要。她是虚拟币市场上的币商，用三年多的时间通过倒卖虚拟货币赚了800余万元，其中部分虚拟货币帮助涉韩地下钱庄实现了从人民币到韩币的转换，成为法币币种交换的关键中间环节。
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很容易写明白的事，画两张资金流向的图，就可以了，但就是读起来过于晦涩
有一说一，除了给黑产资金提供了洗钱渠道外，其中换汇的需求合理且便利。
这个案子所带来的危害首先是避开了国家对外汇的监管，二是动了国内具有换汇资质的单位的蛋糕，为什么会有这种需求不应该反省一下吗
银行的换汇利差太狠了，与中间汇率相比，差不多要损失3%以上
在韩国的人需要韩元，把人民币给窦庄，窦庄给李碧国内账户存人民币，李碧收到钱后在a交易所买usdt，并给到窦庄在a交易所的账户，窦庄随后转到b交易所自己账户，不同交易所存在差价，窦庄赚一笔，随后窦庄还在b交易所把usft换成eth，并在b交易所卖出eth，这一过程可能还赚一点。窦庄卖出后从b交易所体现韩元，把韩元给到最开始的客户。
有换汇需求的客户或其他钱庄将人民币资金汇入韩国钱庄掌控的境内银行卡. 换汇需求的根本不属于洗钱罪,洗钱罪得是那6种上游犯罪,暴恐,毒品,金融,黑社会.还有两个忘了,总之都是脏钱 .个人换汇的钱是干净的不能叫洗钱.罪名应该是非法换汇
虚拟币的本质就是要绕开法定货币自成一体
最关键的问题是警方需要向欧易交易所申请调证购买虚拟币作为汇兑型洗钱中间证据链中最关键的一环，问题来了，交易所是境外的，如果交易所不给怎么办？
欧易哪是国外的?本来就是国内出去的,和官方不可说的交易应该很多.如果是境外本土的交易所估计不会给数据.得证据充分才给
放开外汇管制，大部分需求就没了
开放汇率本来就是加入WTO的承诺，是人民权利的组成部分
退出中国后他们居然还愿意协助国内调查吗
OKX（欧意）的p2p业务直到现在仍保有大量国内用户，在p2p买卖虚拟货币时，币商的银行卡、姓名都是公开的，中国想抓欧意软肋只是冻几批卡的事
py交易