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中资行海外反洗钱挑战

来源于 《财新周刊》 2016年第12期 出版日期 2016年03月28日
工行马德里事件是中资银行海外机构的沉痛教训;银行国际化不仅是在境外开设分支机构,更重要的是在风控、反洗钱等方面的依法合规
《财新周刊》 财新记者 王玲 张宇哲 吴红毓然 世界说特派西班牙专员 石磊
 

  伴随着人民币国际化和企业“走出去”,中资银行纷纷出海设立分行。但是,近期曝光的工行马德里分行中行米兰分行涉洗钱案,均敲响了中资银行海外分行合规的警钟。

  财新记者了解到,前述案件尚未平息之际,英国金融监管部门亦升级对中资银行海外分行的调查,且不排除其他国家采取类似行动。

  3月16日,中国银行意大利米兰分行被指协助当地华人洗黑钱案,在佛罗伦萨举行首场预审听证会。路透社报道称,中行正考虑所有方案,包括在案件进入司法程序前与当局和解。该案事发2015年6月,意大利检察官控告中行米兰分行以及297人涉洗黑钱。

  2月17日,中国工商银行西班牙马德里分行涉嫌洗钱被调查,更令人瞠目。当天西班牙媒体率先报道称,工行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查,多名高管被带走。随后欧洲刑警组织披露,该分行被指涉嫌至少4000万欧元的洗钱案,未按法律要求核实资金来源。

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版面编辑:王丽琨
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